Como relatar um esquema Ponzi

Um esquema Ponzi é uma forma de fraude de investimento em que as empresas pagam retornos falsos a antigos investidores usando os investimentos de novos investidores. Nenhum investimento real é realmente feito e o esquema depende de um fornecimento contínuo de novos investimentos. O golpe se torna aparente quando os investimentos acabam e a empresa não pode mais pagar os retornos. Se você acredita que um investimento é na verdade um esquema Ponzi, você pode denunciá-lo ao FBI e à Comissão de Valores Mobiliários.

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Quem entrar em contato

Operar um esquema Ponzi é uma ofensa criminal e você pode denunciá-lo ao FBI. Você pode enviar uma dica para o site de dicas do FBI (dicas.fbi.gov). Você pode enviar sua dica anonimamente ou pode incluir seu nome e número de contato para que os agentes do FBI possam contatá-lo para obter mais informações, se necessário. Você também pode denunciar um esquema Ponzi ao FBI pelo telefone 1-800-225-5324 ou ligue para o escritório do FBI mais próximo.

Os esquemas de Ponzi também entram em conflito com os regulamentos da SEC. Você pode registrar uma reclamação usando o site de reclamações da SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativamente, você pode preencher o formulário Form-TCR - disponível no site da SEC - e enviá-lo ao Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 ou por fax para (703) 813-9322.