19+ Estatísticas de evasão fiscal que você não deve evitar em 2021

Com o início de um novo ano…

… é hora de pagar nossos impostos.

Embora não esteja entre as 10 principais atividades da sua lista, ainda precisa ser feito.

No entanto, algumas pessoas decidem ir contra o sistema e não pagar os impostos que devem. Isso se chama evasão fiscal e é (você adivinhou!) ilegal. Muitas vezes é considerado fraude fiscal, e você pode ir para a cadeia por isso.

Estatísticas de evasão fiscal revelam que este é um grande problema nos EUA.

É um problema em todo o mundo, na verdade, mas de alguma forma é subestimado.

Agora, vamos olhar para os pontos mais importantes e ver por que isso acontece:

Estatísticas fascinantes de fraude fiscal (escolha do editor):

• Em 2020, 593 pessoas foram condenadas por crimes fiscais nos Estados Unidos.
• Al Capone foi condenado a 11 anos de prisão por evasão fiscal.
• Cerca de um em cada seis dólares devidos em impostos federais não é pago.
• Todos os anos, a quantidade de impostos não pagos é cerca de três quartos do tamanho de todo o déficit orçamentário federal anual.
• Nos últimos três anos, houve quase 5.000 investigações de crimes fiscais nos EUA.
• No Reino Unido, o governo estimou prejuízos fiscais de £ 35 bilhões.

Inacreditável!

“É ilegal evitar pagar meus impostos?” você provavelmente está se perguntando.

É sim.

É considerado um crime, e há penalidades severas.

(As estatísticas do imposto de renda dirão tudo sobre o que você precisa fazer.)

Agora, vamos nos aprofundar nas últimas estatísticas de evasão fiscal .

Vamos começar com os EUA e as estatísticas vindo direto da cozinha – o Serviço de Receita Federal dos EUA.

1. A diferença tributária média bruta nos EUA foi estimada em US$ 441 bilhões por ano.

Essa soma não leva em consideração pagamentos subsequentes — voluntariamente ou por meio de esforços administrativos e de fiscalização do IRS. Esses pagamentos foram estimados em US$ 60 bilhões. O custo resultante da evasão fiscal foi uma estimativa de déficit fiscal líquido de US$ 381 bilhões.

Isso se traduz em cerca de 83,6% dos impostos pagos voluntariamente e em dia. Com os esforços de fiscalização, a parcela estimada de impostos eventualmente pagos é de 85,8%. Esses números permaneceram quase inalterados, de 2001 até agora.

Em outras palavras:

2. De acordo com estatísticas de fraude fiscal, cerca de um em cada seis dólares devidos em impostos federais não é pago.

Todos os anos, a quantidade de impostos não pagos é cerca de três quartos do tamanho de todo o déficit orçamentário anual federal. É por isso que a evasão fiscal nos EUA é um problema real que precisa de mais atenção.

Os gastos federais se dividem em cinco categorias principais. Estes são:

• Seguro de saúde
• Benefícios de aposentadoria
• Defesa Nacional
• Juros da dívida
• Outros gastos:educação, habitação, transporte, agricultura e muito mais.

Mas as autoridades não ficam ociosas. A investigação de fraude fiscal provavelmente deve ter seu próprio programa de TV ou algo assim porque:

3. Nos últimos três anos, foram quase 5.000 investigações de crimes fiscais.

De acordo com as estatísticas de evasão fiscal da Receita Federal, houve 1.598 investigações de crimes fiscais em 2020. Em 2019, esse número foi de 1.500. No ano anterior, foram 1.714.

Como o total foi de 1.811 em 2018, podemos ver uma ligeira tendência de queda. No entanto, o tamanho e a variação da amostra são muito baixos para discernir um padrão mais amplo – especialmente considerando o aumento em 2020.

Mesmo que os cenários individuais de evasão fiscal estejam diminuindo, a lacuna fiscal não está diminuindo.

Claro, há penalidades para a evasão fiscal. Vejamos quais são:

4. A falta de declaração de impostos custará aos sonegadores de impostos 5% do imposto não pago que deve ser relatado por mês em que a soma permanece inadimplente.

Isso é muito alto, mas, felizmente, para de acumular após cinco meses (ou seja, quando atinge 25%).

As pessoas que declaram seus impostos com diligência, mas não os pagam, podem esperar pagar uma multa no valor de 0,5% do imposto não pago na data de vencimento por mês. A porcentagem pode diminuir para 0,25% se uma prorrogação adequada for solicitada ou aumentada para 1% se o imposto não for pago dentro de 10 dias do aviso de intenção de cobrança.

Em cada caso, todos os meses após a data de vencimento, a cobrança recorrente é aplicada sobre o imposto restante não pago até que o imposto seja pago integralmente ou até que 25% seja atingido.

5. Em 2020, houve 593 condenações por evasão fiscal nos EUA.

Em 2019, 848 pessoas foram condenadas e em 2018 — 1.052. Os números variam de ano para ano, mas há uma clara tendência de queda.

6. 945 processos foram recomendados por crimes fiscais em 2020.

Em 2018, foram 1.050 recomendações. Durante os dois anos seguintes, o número caiu abaixo de 1.000. Em 2019, o número de processos recomendados foi de 942, e em 2020 — 945.

As penalidades usuais de evasão fiscal incluem multas e, em alguns casos, prisão.

7. A condenação por fraude fiscal pode custar até US$ 100.000 e prisão.

Se você está pensando em “esquecer” de declarar imposto de renda, pense novamente. A pena para quem comete fraude fiscal é prisão e multa pesada. Se você deliberadamente deixar de pagar impostos estimados ou manter registros e for condenado no tribunal, poderá ter que pagar cerca de US $ 100.000 e pode até enfrentar uma pena de prisão de um ano. As pessoas que receberam pagamentos únicos superiores a US$ 10.000 enfrentam uma penalidade maior até o máximo de US$ 250.000 (US$ 500.000 para empresas) e cinco anos de prisão. Ambas as penalidades são aplicadas apenas em casos extremos.

O tempo médio de prisão por evasão fiscal é de 3 a 5 anos. Definitivamente não vale a pena.

Tudo isso além dos impostos devidos e juros acumulados. Por fim, não vamos esquecer que a evasão fiscal também afetará negativamente sua pontuação de crédito.

8. 95% dos americanos acham que pagar impostos é seu dever cívico.

É isso mesmo, a esmagadora maioria dos americanos acha que pagar impostos é bom e que todos que fraudam seus impostos devem ser responsabilizados. Isso deixa 5% que acham que não pagar impostos é totalmente bom e 8% que não acham que os sonegadores de impostos devem ser responsabilizados.

Então, quem vai para a cadeia por evasão fiscal?

9. O sonegador de impostos médio é um homem branco com cerca de 50 anos.

A idade média dos infratores fiscais é de 50 anos, e quase 50% deles são brancos. Mais de 80% não têm antecedentes criminais e quase todos são cidadãos americanos.

10. Em 2019, foi identificada fraude fiscal de US$ 1,8 bilhão.

Outros crimes financeiros totalizaram US$ 4,4 bilhões, e 1.726 mandados foram executados, levando à apreensão de 1,24 petabytes de informações.

Em 2018, a fraude fiscal identificada foi de US$ 9,69 bilhões, enquanto em 2017, foi de US$ 2,5 bilhões. Parece que 2018 foi um ano movimentado para os agentes do IRS.

11. As estatísticas de evasão fiscal revelam que 73% do tempo de investigação direta foi gasto na investigação de crimes fiscais em 2019.

Isso é quase o mesmo que nos dois anos anteriores – 75,1% em 2019 e 73,2% em 2018.

Com tanto tempo dedicado à investigação de crimes fiscais, fica claro que o IRS está levando a evasão fiscal a sério. Eles estão ocupando cerca de três quartos do tempo investigativo todos os anos.

12. No período de 2001–2010, a evasão fiscal acumulou US$ 3,09 trilhões.

Os anos com maior custo de evasão fiscal foram 2006 e 2007, cada um com US$ 376 bilhões.

No mesmo período, o menor valor foi em 2003, com US$ 257 bilhões.

13. Em 2019, o IRS capturou 443.000 declarações fiscais fraudulentas.

Para contextualizar, isso é de 155.611.000 devoluções arquivadas para o mesmo ano. Os arquivamentos interrompidos teriam resultado em US$ 1,9 bilhão em reembolsos se não tivessem sido pegos.

A elisão fiscal está presente em todas as suas formas. É por isso que o IRS está sempre atento.

14. O IRS pode emitir auditorias até três anos após o envio.

Depois de enviar tudo, não pense que está seguro! Mesmo que muito tempo tenha passado. Na verdade, o IRS pode auditar suas declarações fiscais seis anos ou mais após a apresentação, se houver suspeita de subdeclaração de renda em pelo menos 25%.

Claro, erros acontecem. Mas na maioria dos casos, as pessoas não têm problemas para pagar impostos. Eles simplesmente não querem e estão tentando enganar o sistema.

Mas você sabia que as taxas de evasão diferem entre os diferentes tipos de impostos?

15. O imposto de renda pessoa física foi responsável por cerca de 72% da evasão em 2008-2010.

E representou apenas cerca de 44% dos impostos pagos.

Enquanto isso, os impostos sobre a folha de pagamento – a segunda maior fonte de receita do governo nos EUA – têm uma taxa de evasão muito menor. Os impostos sobre a folha de pagamento são pagos sobre os salários e vencimentos dos funcionários. Eles são usados ​​para financiar programas de seguro social, como Seguro Social e Medicare.

Os impostos sobre a folha de pagamento e os impostos sobre o trabalho por conta própria representaram apenas cerca de 19% da evasão e 39% dos impostos pagos. Os impostos corporativos representaram cerca de 9% dos impostos evadidos e 9% das receitas reais.

Portanto, a evasão fiscal lidera de longe o caminho, enquanto a fraude fiscal corporativa não é tão comum. Ainda assim, a evasão fiscal corporativa sugere somas maiores e é igualmente prejudicial.

16. Cerca de US$ 420 bilhões em lucros corporativos são transferidos de 79 países todos os anos.

Isso equivale a cerca de US$ 125 bilhões em receita tributária perdida para esses países. Isso resulta em serviços estatais subfinanciados, o que contribui para o aumento da desigualdade mundial.

É por isso que a evasão fiscal é um crime doloso; aquele que não é tomado de ânimo leve.

Agora, vamos ver alguns dos casos de sonegação de impostos corporativos mais famosos da história:

17. Al Capone foi condenado a 11 anos de prisão por evasão fiscal.

O infame gângster de Chicago tem sido associado a uma variedade de atos ilegais. Alguns deles incluem extorsão, roubo, prostituição e assassinato. Mas, curiosamente, ele só foi enviado para a prisão por sonegação de impostos.

Em 1931, ele foi indiciado por cinco acusações de evasão fiscal e recebeu 11 anos de prisão. Ele também teve que pagar US $ 7.692 por custas judiciais e multado em US $ 50.000. Além disso, Capone teve que pagar US$ 215.000 com juros devidos sobre impostos atrasados.

Agora, para um caso mais recente de evasão fiscal federal:

18. Nicholas Cage devia US$ 14 milhões em impostos depois de vender a maioria de seus bens.

Este é um dos exemplos mais incomuns de evasão fiscal. A certa altura, Cage valia US$ 150 milhões e faturou US$ 40 milhões somente em 2009. Infelizmente, ele vem declarando errado seus impostos há anos e as multas, que – quando combinadas com seus gastos exorbitantes – o deixaram quase sem um tostão. Apesar de vender a maioria de seus bens (incluindo um castelo), ele ainda devia quase US$ 14 milhões, cerca de metade dos quais pagou em 2012. No final, ele processou seu gerente financeiro, alegando conduta imprópria que levou a acusações de fraude fiscal.

Felizmente para ele, o aumento em sua carreira permitiu que ele acabasse pagando suas dívidas fiscais.

De volta aos dias atuais:

19. Espera-se que mais de 150 milhões de declarações fiscais individuais para o ano fiscal de 2019 sejam apresentadas nos EUA.

A Receita Federal dos EUA anunciou que a temporada de impostos do país para contribuintes individuais começou em 15 de janeiro de 2020. O prazo para arquivar e pagar qualquer imposto devido é 15 de abril de 2020. Devido à pandemia, é possível solicitar uma prorrogação até 15 de outubro. Muito tempo para potenciais sonegadores de impostos decidirem fazer a coisa certa, afinal.

Agora.

Vamos ver qual é a situação no Reino Unido e comparar.

20. No Reino Unido, o governo estimou perdas fiscais de £ 35 bilhões.

A estimativa oficial de prejuízos fiscais do governo é agora a mais alta desde 2008. E esses números vêm aumentando em uma velocidade preocupante. A diferença fiscal aumentou 17% desde 2006, quando era de £ 30 bilhões.

Como você pode ver, nem tudo é cor-de-rosa no Reino Unido. E a condenação por sonegação de impostos continua.

Mas há muitos cidadãos conscientes e vigilantes que ajudam o país a combater os criminosos.

Não, não o Capitão Britânia.

21. Em 2017–8, 40.695 pessoas ligaram para a linha direta de evasão fiscal do Reino Unido.

Um número impressionante de pessoas denunciando suspeita de evasão fiscal! E isso é mais que o dobro em comparação com 2016–7, quando houve 20.200 relatórios no total.

O IRS também tem uma linha direta de fraude fiscal. Apenas lembre-se de não tentar investigar a si mesmo; pode ficar perigoso.

Encerramento

Então agora você sabe a resposta para a pergunta “O que é evasão fiscal?” Você também sabe o que acontece com os sonegadores de impostos. Não sejam como eles, crianças, ou entrarão na lista de travessuras do Papai Noel!

Se você tiver algum problema com impostos, resolva-os imediatamente. Esperar e evitá-los não fará bem a você e pode causar problemas.

Não seja Nicolas Cage, não perca seu castelo!

Essas estatísticas de evasão fiscal fornecem uma visão séria de todos os crimes fiscais que acontecem nos EUA, no Reino Unido e em todo o mundo.

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