O que é extorsão?

A extorsão é um termo legal que se refere a atos cometidos que fazem parte de uma empresa criminosa em andamento. O termo é mais comumente associado às atividades de organizações do crime organizado - como a Máfia - mas, nos últimos anos, tem sido aplicado a qualquer tipo de prática ou esquema ilegal em andamento.

No que diz respeito ao mundo das finanças, extorsão inclui a aquisição, Operação, ou uso de uma empresa para se envolver em atividades ilegais. Acusações de extorsão foram movidas contra operadores de Wall Street por crimes como negociação com informações privilegiadasInsider TradingInsider trading refere-se à prática de comprar ou vender ações de uma empresa de capital aberto enquanto estiver de posse de informações materiais que são fraude.

Resumo

• A extorsão é o termo aplicado a quaisquer atividades consideradas parte de uma empresa ou organização criminosa em andamento.
• Originalmente aplicado apenas às atividades de grupos do crime organizado, o termo extorsão foi ampliado para incluir virtualmente qualquer atividade criminosa em andamento.
• No mundo moderno, empresas de extorsão cada vez mais comuns incluem extorsão cibernética, roubo de identidade, e fraude de cartão de crédito.

A história da extorsão

Cerca de um século atrás, o termo "raquete" foi aplicado a vários em andamento, atividades do crime organizado. Entre os exemplos mais comuns estão a prostituição, a raquete de números (uma loteria operada ilegalmente), e agiotagem (empréstimos privados em que os mutuários eram cobrados com taxas de juros exorbitantes, como 10% por semana).

Com a ascensão do crime organizado na forma da máfia, extorsão passou a se referir a qualquer parte das atividades ilegais em andamento da Máfia ou de qualquer outra organização ou grupo do crime organizado.

Nas últimas décadas, a definição e o reconhecimento do termo foram ampliados para incluir crimes cometidos por empresas e por indivíduos que trabalham no setor de serviços financeiros. Um exemplo da definição mais ampla de extorsão é o crime de empréstimo predatório; empréstimo predatório; empréstimo predatório; na pior das hipóteses, abusivo para a parte que recebe o empréstimo.

A extorsão também foi aplicada às ações de empresas farmacêuticas consideradas culpadas de ocultar informações materiais sobre os perigos de seus produtos.

A Lei RICO de combate à extorsão

Frustrado por sua incapacidade de processar com sucesso chefes da máfia que raramente estavam diretamente envolvidos na prática de atos ilegais, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei RICO (Organização Influenciada e Corrupta de Racketeer). A Lei RICO essencialmente considerou crime federal alguém ser empregado ou associado a qualquer organização criminosa ou empresa criminosa em andamento.

Armado com o estatuto RICO, os promotores federais conseguiram perseguir os líderes de organizações criminosas, mesmo que os líderes não tenham participado diretamente dos crimes que orientaram outros a cometer.

Tanto as leis estaduais quanto as federais de extorsão têm sido usadas para processar os perpetradores de praticamente qualquer tipo de atividade criminosa - incluindo a posse e venda de bens roubados, tráfico humano, suborno, extorsão, jogo ilegal, falsificação, Evasão fiscal, e corrupção política.

Exemplos de extorsão no mundo financeiro

Acusações de extorsão foram feitas contra Michael Milliken no final dos anos 1980. O caso foi um dos primeiros casos em que acusações de extorsão foram usadas contra alguém de fora do círculo do crime organizado. Milliken era um funcionário da Drexel Burnham Lambert em Wall Street, responsável pelo departamento de títulos de alto rendimento da empresa. Ele foi um jogador-chave na ascensão geral dos junk bondsJunk BondsJunk Bonds, também conhecido como títulos de alto rendimento, são títulos classificados abaixo do grau de investimento pelas três grandes agências de classificação (ver imagem abaixo). Os junk bonds apresentam um risco maior de inadimplência do que outros títulos, mas eles pagam retornos mais elevados para torná-los atraentes para os investidores. mercado.

Milliken foi acusado de violações relacionadas à fraude de valores mobiliários e atividades de negociação com informações privilegiadas em 1989, após uma investigação federal que durou quase uma década.

Um crime de extorsão mais moderno é o da extorsão cibernética. A extorsão cibernética ocorre quando uma empresa de hackers obtém o controle dos dados financeiros de um indivíduo ou de uma empresa e, em seguida, ameaça destruir os dados ou danificar o sistema de computador da vítima, a menos que pague uma quantia em chantagem.

Acusações de extorsão também têm sido usadas para processar indivíduos ou grupos organizados que se envolvem nos crimes cada vez mais comuns de fraude de cartão de crédito e roubo de identidade. Várias táticas do mundo real e online são usadas para obter os cartões de crédito das pessoasCartão de créditoUm cartão de crédito é um cartão simples, mas não comum, que permite ao proprietário fazer compras sem retirar qualquer quantia de dinheiro. Em vez de, usando um crédito ou outras informações financeiras e, em seguida, usando as informações roubadas para fazer compras, obter empréstimos, ou retirar dinheiro.

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