O que é uma Shell Corporation?

Uma empresa de fachada é uma empresa formada sem operações comerciais reais. Eles são criados principalmente para lavagem de dinheiro ou, às vezes, para estacionar fundos iniciais. Eles não empregam ninguém nem prestam quaisquer serviços.

As corporações Shell são criadas em paraísos fiscaisTax HavenUm paraíso fiscal ou centro financeiro offshore é qualquer país ou jurisdição que ofereça responsabilidade fiscal mínima para pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. para evitar o pagamento de impostos e para ocultar a identidade do proprietário. Se um indivíduo está envolvido em uma atividade ilegal, uma empresa de fachada pode ser uma plataforma para esconder dinheiro. Uma empresa de fachada pode ser aberta abrindo uma conta bancária e comprando imóveis. Imóveis. Imóveis são propriedades que consistem em terrenos e benfeitorias, que incluem edifícios, luminárias, estradas, estruturas, e sistemas de utilidades. Os direitos de propriedade dão um título de propriedade à terra, melhorias, e recursos naturais, como minerais, plantas, animais, agua, etc. em um paraíso fiscal.

Resumo

• Uma empresa de fachada é uma empresa criada por um indivíduo, normalmente para sonegar impostos ou esconder dinheiro das autoridades ou parceiros de negócios. Ao longo dos anos, corporações de fachada também têm sido usadas para lavar dinheiro.
• Os paraísos fiscais ajudam as empresas a pagar impostos mais baixos, aumentando assim as suas margens de lucro e ajudando-os a obter acesso a ativos estrangeiros.
• As corporações Shell também podem atrair investigações criminais.

Aqui estão alguns dos paraísos fiscais mais comuns:

1. Suíça
2. Ilhas Cayman
3. Ilhas Virgens Britânicas
4. Bermudas
5. Jersey
6. Luxemburgo
7. Bahamas
8. Delaware e Nevada nos EUA

Como configurar uma Shell Corporation

Uma empresa de fachada não é tecnicamente ilegal. Torna-se uma organização criminosa quando é usada para lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais. Apesar de ser famoso por ajudar os ricos e famosos a sonegar impostos, é muito fácil de configurar.

Aqui estão as etapas:

1. Encontre uma empresa de fachada.
2. Assim que a entidade for selecionada, selecione o nome da empresa e um paraíso fiscal para a constituir. As Ilhas Virgens Britânicas são o país mais barato para abrir uma empresa de fachada - o custo pode ser entre US $ 1, 500 e $ 2, 000
3. Uma vez que é criado para ocultar a identidade do proprietário, um diretor deve ser nomeado. Ele / Ela não terá nenhum poder real, mas o nome deve estar na papelada da empresa.
4. O indivíduo deve apresentar seu comprovante de identificação, como uma cópia do passaporte.

Prós e Contras das Corporações Shell

Prós

1. Uma empresa de fachada pode ajudar um indivíduo a evitar o pagamento de impostos e obter acesso a novos mercados.
2. Pode ajudar um indivíduo a obter acesso a ações e bolsas estrangeiras.
3. Ajuda o indivíduo a evitar processos judiciais, especialmente se o país estiver protegido dos EUA
4. Pode proteger a identidade dos proprietários, especialmente se o investidor quiser evitar o escrutínio das autoridades locais de seu país.

Contras

1. Pode ser uma escolha arriscada para uma empresa. Uma vez capturado, prejudica a credibilidade e o potencial de negócios futuros.
2. Possuir uma empresa de fachada para evitar o pagamento de impostos pode levar a investigações criminais no país onde os impostos são devidos.
3. Tentar esconder ativos dos olhos do governo pode ser muito caro.

Vazamentos de papel do Panamá

Mossack Fonseca, um escritório de advocacia panamenho, viu seus 11,5 milhões de clientes vazarem para o mundo. A lista de clientes incluía indivíduos influentes e famosos de vários países com dinheiro economizado em diferentes paraísos fiscais offshore. Dos 143 políticos nomeados, 12 eram líderes nacionais como Vladimir Putin da Rússia, Nawaz Sharif do Paquistão, Ayad Allawi do Iraque, Petro Poroshenko da Ucrânia, e Sigmundur Davíð Gunnlaugsson da Islândia.

O vazamento levou a várias investigações por autoridades regulatórias e à demissão de membros do conselho de várias empresas e políticos.

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