Veja aqui por que a CFTC multou Kraken em US $ 1,25 milhão

Troca de criptomoedas Kraken foi multado em uma grande multa.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) atingiu a popular bolsa de criptomoedas Kraken com uma multa de US $ 1,25 milhão por permitir que clientes dos EUA acessassem produtos comerciais alavancados.

A multa vem enquanto legisladores consideram novos controles sobre criptomoedas e autoridades usam a legislação existente para reprimir plataformas que podem estar agindo fora da lei.

O que Kraken fez?

A razão pela qual Kraken está em maus lençóis com o CFTC tem a ver com seus produtos de negociação de margem de criptografia, que retirou do mercado americano no início deste ano. De acordo com o CFTC, de junho de 2020 a julho de 2021, A Kraken ofereceu negociação com margem de criptografia para clientes dos EUA que não eram elegíveis.

O diretor interino de fiscalização da CFTC, Vincent McGonagle, disse:"Margined, A negociação de ativos digitais alavancada ou financiada oferecida a clientes varejistas dos EUA deve ocorrer em bolsas devidamente registradas e regulamentadas de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. "

Em um comunicado, Kraken disse que aprecia o fato de o CFTC ter reconhecido a cooperação da bolsa e enfatizado o compromisso de Kraken em trabalhar ao lado dos reguladores:"Estamos comprometidos em trabalhar com os reguladores para tentar garantir que as regras que regem os ativos digitais criem um campo de jogo nivelado globalmente - um que permita o o espaço criptográfico nos EUA a florescer, ao mesmo tempo em que protege os interesses dos indivíduos e a integridade da indústria. "

O que é negociação de margem?

A negociação de margem é um tipo de derivado. É um produto avançado que permite que os traders usem fundos emprestados para alavancar suas posições. Por exemplo, na negociação de margem criptográfica, você pode usar $ 500 em uma alavancagem de 3:1 para tirar $ 1, Posição 500 em Bitcoin (BTC). Se o preço do Bitcoin subisse, você multiplicaria seus lucros. Mas se caiu, você também multiplicaria suas perdas.

É arriscado porque o mercado de criptografia é volátil e imprevisível. Uma pesquisa da Carnegie Mellon University CyLab mostrou que os operadores menos experientes freqüentemente sofriam perdas significativas com a negociação de derivativos.

O comércio de margem de criptografia é ilegal nos EUA?

A negociação de margem é estritamente controlada. Não é ilegal em si, mas as bolsas precisam se registrar e obter permissão do CFTC. Contudo, é um dos motivos pelos quais muitas trocas de criptografia não estão disponíveis nos EUA. Tanto a Kraken quanto a Coinbase Pro desativaram seus produtos de negociação de margem no início deste ano.

Kraken apontou que a empresa estava comprometida em seguir as diretrizes regulatórias, mas não havia uma orientação clara sobre esses produtos. "Esta ação de fiscalização vem na ausência de um caminho claramente articulado para oferecer produtos à vista de margem para investidores de varejo, ", disse seu comunicado de imprensa.

Recentemente, outra grande troca de criptografia, FTX, adquiriu LedgerX, uma bolsa de derivados licenciada nos EUA. A empresa espera que a mudança abra caminho para que seu site americano - FTX.US - ofereça produtos derivados de criptografia. Este pode ser um dos motivos pelos quais Kraken está pressionando por igualdade de condições. Isso daria à FTX uma vantagem significativa se pudesse oferecer produtos que outras bolsas não podem.

A criptografia regulatória dos EUA atualmente recai entre vários órgãos, incluindo a CFTC e a Securities and Exchange Commission (SEC). O novo presidente da SEC, Gary Gensler, disse acreditar que muitas criptomoedas são títulos não registrados que deveriam estar sob a alçada da SEC. O CFTC argumenta que, como commodities, as criptomoedas estão sob sua jurisdição.

Agora mesmo, a indústria está preparada para uma nova estrutura de política que é esperada do Tesouro, que provavelmente irá propor uma supervisão mais rigorosa da criptomoeda. Embora o aumento da regulamentação pareça inevitável, Resta saber qual será a forma dessas mudanças e como isso impactará a crescente indústria de criptomoedas. Enquanto isso, bolsas como a Kraken não estão sozinhas na esperança de obter o que chama de "regulamentação razoável".

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