Ex-comerciante de Wall Street desviou US $ 19 milhões de investidores:Promotores

Um ex-corretor de Wall Street está enfrentando uma sentença de prisão potencialmente longa depois de admitir que fraudou investidores em milhões de dólares para seu próprio ganho financeiro.

Por pelo menos quatro anos, Paul Andrews Rinfret vendeu aos investidores participações em sociedades limitadas na Plandome Partners L.P., um fundo de investimento é operado pela Rinfret and Plandome LLC, com a intenção de usar a maior parte dos lucros para enriquecer a si e sua família, de acordo com o Ministério Público Federal.

Rinfret se declarou culpado na terça-feira de uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de fraude de títulos. Ambas as acusações acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão.

De acordo com o Ministério Público Federal, Rinfret afirmou falsamente que usaria todos os seus fundos de investimento para negociar contratos futuros vinculados ao índice Standard &Poor’s 500, do qual obteria 25 por cento dos lucros líquidos das negociações. Contudo, as mentiras que Rinfret contou foram ainda mais profundas. Dentro de seu esquema, Os promotores federais dizem que Rinfret disse aos investidores que a Plandome Partners negociava por meio de certas contas de corretagem que não existiam ou não foram abertas no momento em que ele alegou estar negociando com elas.

Rinfret também disse a suas vítimas que estariam investindo em uma estratégia de negociação de "sucesso" com um histórico comprovado, de acordo com a reclamação da SEC. “Rinfret vangloriou-se para os investidores de que a estratégia de negociação gerou retornos de três dígitos de até 362 por cento para os investidores da Plandome em um período de vários anos, e que Plandome nunca perdeu dinheiro em um único mês desde 2012, ”De acordo com a reclamação da SEC.

A pequena parte dos fundos que foi investida, nunca teve lucro, de acordo com os documentos do tribunal.

Rinfret supostamente usou a maior parte do dinheiro para comprar bens de luxo e aluguéis de férias sofisticados para ele e seus familiares.

“Paul Rinfret mentiu cruelmente para os investidores a cada passo. Ele mentiu sobre seus retornos anteriores para levá-los a investir, "Disse o procurador dos EUA Geoffrey S. Berman." Ele mentiu sobre ter investido todo o seu dinheiro, quando ele estava gastando muito em coisas como joias, carros, e uma casa nos Hamptons. ”

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Ao utilizar a conta Plandome Partners, Rinfret gastou quase $ 50, 000 em um aluguel por temporada em Hamptons. Ele também utilizou os fundos para comprar mais de US $ 40, 000 em joias, e dezenas de milhares de dólares para o local da festa de noivado de seu filho, de acordo com o Ministério Público Federal.

E para manter os investidores apaziguados, Os promotores federais dizem que Rinfet enviou “excelentes resultados de desempenho de investimento” para suas vítimas, além de enviar extratos falsos de contas de corretagem para elas.

Espera-se que Rinfret seja condenado em fevereiro de 2020.