IRS apreendeu $ 3,5 bilhões em criptografia em 2020, De acordo com o New Crime Report

O IRS está intensificando seu jogo de fiscalização em 2022 para combater a atividade criminosa de criptografia.

Pontos chave

• Na quinta feira, o IRS divulgou seu relatório anual de Investigação Criminal citando a apreensão de US $ 3,5 bilhões em criptomoedas vinculadas a atividades ilegais em 2020.
• Essa carga foi responsável por 93% do montante total de moedas confiscadas da agência.
• A Unidade de Crimes Cibernéticos do IRS também anunciou planos de lançar seu Centro de Colaboração e Dados Avançado em 2022 para reprimir ainda mais os crimes relacionados à criptografia.

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Em um novo relatório do U.S. Internal Revenue Service (IRS) emitido na última quinta-feira, a agência de arrecadação de impostos destacou no documento de 49 páginas que em 2020 apreendeu mais de US $ 3,5 bilhões em criptomoedas. Esse valor criptográfico representava 93% do total de bens apreendidos no âmbito de sua execução fiscal.

Você pode não saber - porque eu não sabia - que o IRS tem uma Unidade de Crimes Cibernéticos (CCU) dedicada que está em operação há alguns anos. Ele se concentra em tecnologias baseadas na Internet que permitem que criminosos se envolvam em atividades ilegais sem um único local físico, e com um grau de pseudonimato - o que se parece muito com alguns dos atributos das criptomoedas.

Na verdade, De acordo com o relatório, a maior parte dos crimes que a CCU pratica quase sempre envolve o uso de criptografia para facilitar a atividade criminosa contra a qual combate. Isso inclui crimes como fraude fiscal, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e fraude eletrônica - compreendendo a maior parte dos US $ 3,5 bilhões confiscados no ano passado.

Os principais sucessos relacionados ao ciberespaço apresentados no relatório de fiscalização incluem:

• Apreensão de $ 1 bilhão em criptomoedas com a derrubada, em novembro de 2020, do mercado criminoso darknet Silk Road e seu fundador.
• A prisão no aeroporto LAX do mentor da operação de lavagem de dinheiro mais antiga da dark web.
• A condenação de um ex-funcionário da Microsoft por fraudar milhões em códigos de cartões-presente da Microsoft e lavar esses fundos por meio de criptomoedas.

Na seção CCU do relatório, a equipe de fiscalização do IRS destaca sua atenção cada vez maior no treinamento priorizado e na implantação de criptomoeda, blockchain, e tecnologias de inteligência de código aberto (OSINT) para desvendar esquemas financeiros complexos. E pretendem aumentar esse compromisso de perseguir crimes cibernéticos e cibernéticos à medida que o cenário de pagamento digital continua a evoluir.

Para acompanhar o ritmo e se preparar para essa eventualidade, o IRS CCU anunciou seus planos de lançar um Advanced Collaboration &Data Center (ACDC) na área da Virgínia do Norte no próximo ano. O foco desse centro será unificar dados, tecnologia, e pessoal especializado do Tesouro e do governo para trabalhar em soluções de alto impacto para "proteger a integridade dos sistemas fiscais e financeiros dos EUA".

A liderança da agência prossegue afirmando no relatório que acredita na integração da CCU Oriental com sede em Washington, D.C. e a Unidade de Apoio Cibernético do IRS garantirão que o ACDC a ser criado tenha um foco operacional claro e crie soluções de alta tecnologia para solucionar melhor os crimes digitais.

É um fato conhecido que tanto as criptomoedas quanto o dinheiro fiduciário são usados ​​em atividades ilegais. E é bom que o IRS esteja intensificando sua aplicação para reprimir a criptocriminalidade. Contudo, não vamos girar demais aqui e jogar fora os benefícios do blockchain recém-nascido com a água do banho do bandido. A regulamentação de criptografia de bom senso é necessária para garantir que os investidores cumpridores da lei tenham acesso a essa classe de ativos, enquanto os criminosos não.

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