Cuidado com esses cinco golpes de bitcoin

Desde sua introdução, há mais de uma década, Bitcoin atraiu a atenção de investidores e vendedores ambulantes, mais o último do que o primeiro. O ecossistema de criptomoedas é caracterizado por pouca liquidez e poucos investidores institucionais. Mas também está repleto de criminosos e golpistas.

Os golpes de Bitcoin seguiram o fluxo e refluxo dos padrões de preços da criptomoeda. À medida que os preços do Bitcoin atingiam o pico, o número e a frequência desses golpes aumentaram e mais criminosos o utilizaram para transações. Seus números caíram com a queda dos preços, o número de transações em sua rede diminuiu, e tornou-se uma opção de investimento pouco atraente.

A natureza dos golpes que ocorrem na rede do Bitcoin também acompanhou o desenvolvimento de sua infraestrutura. A infraestrutura blockchain anterior do Bitcoin era primitiva; ele freqüentemente quebrava à medida que o número de transações em sua rede se multiplicava. Naquela hora, Atividades ilícitas no ecossistema do Bitcoin refletem seus casos de uso, com a criptomoeda usada principalmente para transações como compra de drogas na dark web.

Principais vantagens

• A natureza dos golpes de Bitcoin mudou conforme a infraestrutura da criptomoeda e a base de investidores evoluíram.
• Os investidores em Bitcoins podem aumentar suas chances de sucesso identificando golpes comuns, como esquemas de Ponzi, ICOs falsos, e trocas fraudulentas.
• Alguns golpes, como golpes de ICO, permanece o mesmo, mas existem outros, novos golpes, como mídia social e golpes de engenharia social.

O aumento dos preços em 2017 mudou a natureza dos golpes que ocorrem no Bitcoin. As ofertas iniciais de moedas (ICOs) foram a última moda, e os golpes da ICO principalmente tiraram proveito das conversas da mídia convencional sobre o Bitcoin. Eles forneceram aos investidores em potencial a chance de investir em uma nova indústria que prometia retornos exponenciais. O que eles não mencionaram foi que tais ofertas não eram regulamentadas pela Securities and Exchange Commission (SEC).

Nos últimos anos, à medida que o Bitcoin se tornou mais popular e atraiu a atenção de investidores institucionais, os hackers mudaram suas estratégias para mirar nas carteiras de criptomoedas. Por exemplo, Os golpes de roubo de carteira criptografada tornaram-se mais comuns. O phishing é um método especialmente popular para os hackers roubarem informações da chave do usuário para carteiras de criptomoedas.

Por mais contraintuitivo que possa parecer, os golpes na rede do Bitcoin são necessários para sua evolução, pois identificam vulnerabilidades em seu sistema. A atenção contínua dos investidores no Bitcoin significa que é provável que os golpes e fraudes associados ao Bitcoin e ao maior ecossistema de criptomoedas se tornem mais sofisticados no futuro.

Aqui está um resumo de cinco importantes golpes de Bitcoin que se infiltraram em seu ecossistema nos últimos anos.

Exchange e Wallet Hacks

Anteriormente, As trocas de criptomoedas eram as principais fontes de riqueza em criptografia para os hackers. Agora, os hackers têm direcionado sua atenção para outras áreas, como carteiras criptográficas online, também. Um dos maiores hacks ocorreu em junho de 2020, quando os hackers roubaram 1 milhão de endereços de e-mail de clientes violando os bancos de dados de e-mail e marketing da Ledger, uma empresa de carteiras criptográficas com sede na França. Eles também roubaram dados pessoais de 9, 500 clientes e 242 publicados, 000 dos endereços de e-mail do cliente em um site de bancos de dados hackeados. No final de 2019, troca de criptomoedas A Poloniex sofreu uma violação semelhante e teve que enviar e-mails aos clientes pedindo que redefinissem suas senhas.

Golpes de mídia social

A mídia social se tornou uma força poderosa na sociedade em geral. Sua ascensão acompanhou o aumento da visibilidade do Bitcoin na mídia. E entao, não é surpreendente que os hackers estejam usando o alcance da mídia social para atingir os detentores de Bitcoins. Eles começaram a criar contas de mídia social falsas para solicitar Bitcoin de seguidores ou hackear contas populares do Twitter diretamente.

Talvez o exemplo mais famoso disso tenha ocorrido em julho de 2020, quando contas do Twitter pertencentes a pessoas e empresas famosas foram hackeadas. Algumas das contas comprometidas pertenciam aos empreendedores de tecnologia Elon Musk e Bill Gates, o investidor Warren Buffett, pugilista Floyd Mayweather, e empresas como Apple e Uber.

Hackers obtiveram acesso ao console administrativo do Twitter e postaram tweets dessas contas, pedindo a seus seguidores para enviar dinheiro para um endereço blockchain especificado. Eles prometeram que os fundos do usuário seriam dobrados e devolvidos como um gesto de caridade. De acordo com relatos, 320 transações ocorreram minutos após a postagem dos tweets.

O Twitter não é a única plataforma de mídia social afetada por golpes de Bitcoin. A plataforma de compartilhamento de vídeo YouTube sofreu um problema semelhante. Em julho de 2020, O co-fundador da Apple, Steve Wozniak, abriu um processo contra o Google porque suas conversas sobre Bitcoin foram apresentadas em vídeos de golpes de criptomoeda. Esses vídeos também prometem dobrar a quantidade de criptografia para usuários que prometem enviar suas moedas para um endereço blockchain mencionado no vídeo. Dezessete outros indivíduos também entraram com um processo contra o YouTube porque foram enganados por vídeos de oferta de criptomoedas.

Golpes de Engenharia Social

Golpes de engenharia social são golpes nos quais os hackers usam manipulação psicológica e fraude para obter controle de informações vitais relacionadas às contas de usuários. Phishing, por exemplo, é um golpe de engenharia social amplamente usado pelo qual hackers enviam e-mails vinculando seus alvos a um site fraudulento criado especialmente para solicitar detalhes importantes, como informações de contas bancárias e outros dados pessoais.

No contexto da indústria de criptomoedas, Os golpes de phishing visam informações pertencentes a carteiras online. Especificamente, hackers estão interessados ​​em chaves privadas de carteira criptografada, quais são as chaves necessárias para acessar os fundos da carteira. Seu método de trabalho é semelhante ao de muitos golpes padrão. Um e-mail é enviado levando os titulares a um site especialmente criado, que pede que eles insiram as informações da chave privada. Quando os hackers adquirem essas informações, eles podem roubar o Bitcoin e outras criptomoedas contidas nessas carteiras.

Outro método popular de engenharia social usado por hackers é enviar e-mails de chantagem com Bitcoin. Em tais e-mails, hackers afirmam ter um registro de sites adultos visitados pelo usuário e ameaçam expô-los, a menos que compartilhem chaves privadas.

A melhor maneira de se proteger contra golpes de phishing é evitar clicar nos links desses e-mails ou verificar se o endereço de e-mail realmente pertence à empresa em questão, ligando para eles ou verificando a sintaxe do e-mail. Por exemplo, os usuários devem verificar se o endereço da web vinculado está criptografado (ou seja, seu URL começa com HTTPS). Visitar sites não seguros é uma má ideia.

Golpes ICO

Os golpes da ICO proliferaram no auge da mania da criptomoeda em 2017 e 2018. Após uma intensa repressão da SEC, a frequência de tais golpes diminuiu. Contudo, eles se recusam a morrer completamente. Recentemente, no final de 2019, a agência federal estava continuando sua repressão contra tais fraudes.

Existem várias maneiras pelas quais os golpistas podem separar os investidores de seu Bitcoin com um esquema ICO. Um método popular é criar sites falsos que se assemelham a ICOs e instruem os usuários a depositar moedas em uma carteira comprometida. Em outros casos, a própria OIC pode ser a culpada. Por exemplo, os fundadores podem distribuir tokens que desrespeitam as leis de valores mobiliários dos EUA ou enganam os investidores sobre seus produtos por meio de propaganda enganosa.

O exemplo mais famoso é o da Centra Tech, uma oferta que foi apoiada por várias celebridades, incluindo o boxeador Floyd Mayweather e o músico DJ Khaled. Quando uma agência reguladora os pega, os promotores e fundadores de tais ofertas são penalizados. Alguns podem até enfrentar pena de prisão.

DeFi Tapete Pulls

Os puxões de tapete DeFi são o tipo mais recente de golpes que atingem os mercados de criptomoedas. Finanças descentralizadas ou DeFi tem como objetivo descentralizar as finanças removendo os guardiões das transações financeiras. Recentemente, tornou-se um ímã para inovação no ecossistema criptográfico.

Mas o desenvolvimento das plataformas DeFi está cercado de seus próprios problemas. Maus atores roubaram fundos de investidores por meio de tais meios. Esta prática, conhecido como tapete pull, tornou-se especialmente prevalente à medida que os protocolos DeFi se tornaram populares entre os investidores em criptografia interessados ​​em aumentar os retornos caçando instrumentos de criptografia que geram rendimento.

Contratos inteligentes que bloqueiam fundos por um período de tempo especificado são o método mais popular para os programadores roubarem fundos. Quando o contrato expira ou atinge um limite definido anteriormente, os desenvolvedores geralmente usam funções de programação para roubar Bitcoin dele.

Em dezembro de 2020, um grupo de desenvolvedores com pseudônimos roubou US $ 750, 000 em Bitcoins embrulhados (WBTC), éter, e um monte de outras criptomoedas da Compounder Finance, uma plataforma DeFi. O projeto prometia retornos compostos aos investidores por depositarem sua criptografia em um contrato inteligente com prazo determinado, ou um contrato inteligente que seria executado somente após um determinado período de tempo. Mas os investidores alegam que os desenvolvedores criaram uma "porta dos fundos" para o sistema e retiraram os fundos antes de o contrato inteligente expirar.