Como Encontrar Contas Bancárias Off Shore

p Na maioria dos casos, o objetivo de uma conta bancária offshore é ocultar ativos e obter maior privacidade. Os bancos offshore construíram uma reputação de fornecer um paraíso fiscal e isolamento de questões políticas ou financeiras. Embora os cidadãos dos Estados Unidos sejam obrigados a relatar todas as contas bancárias offshore, os bancos offshore não são obrigados a reportar receitas ao IRS. A situação dificulta a localização dos ativos nessas contas, pois não há regulamentos legais ou documentos para confirmar ou verificar os ativos. Este artigo irá propor duas maneiras de localizar contas bancárias offshore.

Como Encontrar Contas Bancárias Offshore

Passo 1

p Determine o nome do titular da conta. Não é incomum que alguém use o nome de sogros, o nome de solteira da esposa, ou outros parentes para abrir uma conta.

Passo 2

p Se estiver conduzindo a pesquisa por conta própria, comece tentando encontrar o signatário da conta. Um signatário terá seu nome na conta, mas pode usar o número do seguro social de outras pessoas na conta em vez do seu próprio. O signatário ainda mantém controle sobre os fundos, incluindo a capacidade de emitir cheques e encerrar a conta.

etapa 3

p Obtenha uma cópia da declaração de impostos da pessoa. Embora os bancos offshore não sejam obrigados a incluir essas informações, é considerado perjúrio não incluir todas as informações sobre sociedades limitadas, contas bancárias e outras fontes de geração de receita para o IRS. O IRS começou recentemente a perseguir os bancos suíços em um esforço para capturar os impostos atrasados. Consulte Recursos para obter um artigo.

Passo 4

p Faça uma pesquisa de registros públicos. Muitos desses serviços cobram uma pequena taxa. Consulte Recursos para obter um link para o site de Registros Públicos.

Etapa 5

p Contrate um advogado para emitir uma intimação para os registros. Muitos advogados usam empresas de pesquisa de ativos antes de aceitarem seu caso, portanto, este pode ser um bom primeiro passo se você puder pagar o retentor inicial.

Etapa 6

p Contrate um detetive ou empresa de busca de ativos. Vá para a Associação Mundial de Detetives para localizar uma empresa. Use o "Diretório de membros" para obter uma lista de contatos por local. Consulte Recursos para obter um link.

Aviso

p Isso não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico.