• Gabinete do Procurador-Geral de Nova York vs. Bitfinex :O OAG de Nova York estava investigando a Bitfinex sobre alegações de fraude e enganar investidores. Os promotores alegaram a troca de criptografia e sua empresa associada stablecoin, Tether, por encobrir uma perda de US $ 850 milhões, e, ao fazê-lo, enganou os investidores. O Juiz da Suprema Corte do Condado de Nova York decidiu não encerrar a investigação sobre as empresas, e em resposta, as empresas disseram que vão recorrer da decisão.

• SEC vs. Trendon Shavers :O operador da Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Shaver's, ficou sob o escrutínio legal da SEC por solicitar investimentos ilícitos em oportunidades relacionadas ao bitcoin de vários credores. Este caso forneceu uma visão para o juiz sobre como os danos denominados em bitcoin podem ser acessados ​​no futuro, usando apenas o preço diário do bitcoin no momento em que o esquema foi descoberto.

• O estado da Flórida x Espinoza :Em agosto de 2021, a Bitcoin Foundation entrou com um amicus curiae com base no caso apresentado pelo residente da Flórida Pascal Reid, buscando descartar uma taxa de transmissão de dinheiro. Reid e Mitchell Anber Espinoza foram presos nas operações secretas, onde realizaram transações falsas com agentes secretos e converteram US $ 30, 000 em bitcoin. Ambos foram movidos contra acusações de lavagem de dinheiro, mas rejeitados porque o bitcoin não é dinheiro real.

• Oracle vs. CryptoOracle :A gigante do software Oracle entrou com um processo contra a startup de blockchain CryptoOracle, com alegações de violação de marca registrada e pirataria cibernética, seguida da divulgação do startup na CNBC. De acordo com a reclamação, a startup usou o nome da Oracle para aumentar sua reputação. O gigante da tecnologia tentou primeiro resolver o problema fora dos tribunais, mas resultou no pedido de inicialização da marca registrada da CryptoOracle.

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• Crypto exchange da Coreia do Sul, Bithumb processado por fraude :A subsidiária de troca de criptografia da Coréia do Sul, Bithumb, foi processada por acusações criminais de fraude e também enfrentou alegações de quebra de contrato em Hong Kong. As acusações eram de que a bolsa agiu de má fé ao anunciar seus planos de abrir uma bolsa na Tailândia e usar esse anúncio para fazer as pessoas investirem em sua moeda BXA. Bithumb perdeu a ação e foi acusado de pagar US $ 100 bilhões de indenização.

• Harrison Hines x Joseph Lubin :Fundador da Token Foundry de inicialização incubada pela ConsenSys, Harrison Hines alegou que seu ex-parceiro de negócios Joseph Lubin violou o contrato e emitiu US $ 13 milhões. O caso foi arquivado na Suprema Corte de Nova York e mencionou que Lubin tinha uma conexão com a quebra de contrato, meruit quântico, fraude, lucros não pagos, e mais.

• Os EUA x Ross William Ulbricht :Nesse caso, Ulbricht foi acusado de administrar o extinto mercado negro online Silk Road. Em fevereiro de 2014, ele foi indiciado com acusações de hacking de computador, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e outras atividades ilícitas. Ele supostamente usou bitcoin para todas as suas transações. Com base no fato de que bitcoin não é dinheiro real, ele foi declarado inocente.

• O Supremo Tribunal da Índia vs. The Reserve Bank of India :A Suprema Corte criticou abertamente a forma como o RBI lidou com a proibição da criptomoeda em julho de 2018. Em sua sessão, o tribunal ordenou que o RBI respondesse dentro de duas semanas. O caso durou um período difícil enquanto o governo indiano considerava uma lei geral que tornava as criptomoedas ilegais para o uso dos índios.

• Banco Santander vs. Mercado Bitcoin: O Santander foi processado pelo Mercado Bitcoin em 2018 como resultado do bloqueio e fechamento da conta da bolsa. O banco espanhol recorreu principalmente da decisão do tribunal, mas depois negou e concordou em seguir a decisão do tribunal de pagar a multa.

• Comissão Federal de Comércio dos EUA vs. Equipe de Financiamento de Bitcoin :Em março de 2018, a FTC dos EUA congelou as contas da Equipe de Financiamento do Bitcoin por meio de uma ordem judicial alegando que o processo pratica práticas de marketing enganosas. Em 2019, a FTC anunciou que liquidou as acusações, que somou cerca de US $ 1 milhão.