Casa Branca para combater o crime criptográfico como parte de um plano anticorrupção mais amplo

Curto em detalhes, o relatório é uma resposta geral à determinação do presidente Joe Biden em junho de que a corrupção representa uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

Pontos chave

• Na segunda-feira, a Casa Branca emitiu um plano de cinco pilares para combater a corrupção em várias formas, incluindo o uso criminoso de criptomoedas.
• O plano anuncia a criação de um anti-crime, Equipe de ataque de criptografia sob o Departamento de Justiça chamada Equipe de Execução de Criptomoeda Nacional.

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O governo Biden deu o primeiro passo na segunda-feira, lançando seu plano anti-suborno de cinco pilares para abordar uma questão de segurança nacional citada pelo presidente em junho - combater a corrupção. O relatório intitulado "Estratégia dos Estados Unidos sobre o Combate à Corrupção" conclui que lutar contra o emprego é um imperativo crítico para o futuro. “Como uma ameaça fundamental ao Estado de Direito, a corrupção esvazia as instituições, corrói a confiança pública, e alimenta o cinismo popular em direção à eficácia, governança responsável, "diz o relatório.

Cinco pilares do foco anticorrupção do governo dos EUA

De acordo com o relatório, o governo organizará suas energias em torno de cinco pilares de trabalho que se apoiam mutuamente, nomeadamente:

1. Modernizando, coordenando, e recursos para os esforços do governo dos EUA para combater a corrupção
2. Limitando o financiamento ilícito
3. Responsabilizar atores corruptos
4. Preservando e fortalecendo a arquitetura multilateral anticorrupção
5. Melhorar o envolvimento diplomático e alavancar recursos de assistência estrangeira para fazer avançar os objetivos políticos

Força-tarefa criada para combater o crime criptográfico

O uso criminoso de criptomoedas faz parte do mix de prevaricação que o governo deseja incluir em sua lista de atividades de combate à lavagem de dinheiro. Especificamente, no terceiro pilar do relatório, é o Objetivo Estratégico 3.1:Aumentar os esforços de fiscalização. Essa seção descreve a criação de uma força-tarefa de criptografia dirigida pelo Departamento de Justiça (DOJ).

"Criptomoeda e corrupção:o DOJ utilizará uma força-tarefa recém-criada, a equipe nacional de fiscalização de criptomoedas, para se concentrar especificamente em investigações complexas e

processos por uso criminoso de criptomoeda, particularmente crimes cometidos por câmbios de moeda virtual, serviços de mistura e turbilhonamento, e atores de infraestrutura de lavagem de dinheiro. "

A estratégia também visa ativos digitais

O plano se esforça para adotar uma abordagem holística em seus esforços para enfrentar e corrigir a corrupção. Ele cita vários tipos de ações que pretende atingir, como o uso de empresas de fachada, transações imobiliárias, fraude fiscal, extorsão, cleptocracia, e corrupção administrativa. Ele também destacou o uso de ativos digitais em particular como uma área de atenção.

"Os avanços na tecnologia digital melhoraram drasticamente a eficiência, conveniência, e alcance de alternativas digitais ao dinheiro, e acelerou o uso e o comércio de ativos digitais em todo o mundo, "disse o relatório." Ao mesmo tempo, ativos digitais têm sido usados ​​para apoiar uma variedade de atividades ilícitas, incluindo financiamento de proliferação, ataques de ransomware, tráfico de pessoas e entorpecentes, fraude, corrupção, e evasão de sanções. "

Ironicamente, o relatório observou que a orientação regulamentar frouxa de ativos digitais - que inclui criptografia - era uma lacuna fundamental para a exploração por criminosos. "Em um mundo cada vez mais conectado e digital, atores corruptos exploram fraquezas de supervisão e regulamentação em jurisdições ao redor do mundo para desviar e ocultar o produto de seus atos. "

Será interessante ver se nosso governo segue seu próprio conselho para corrigir as "deficiências de supervisão e regulamentação" que existem atualmente específicas para criptomoedas e ativos digitais em geral. Especialmente porque a única coisa em jogo é a segurança nacional dos EUA.

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