Crimes de criptomoedas aumentaram 12 vezes desde 2016

Os crimes relacionados a criptomoedas aumentaram 12 vezes nos últimos quatro anos, de 704 incidentes relatados em 2016 para quase 9.000 em 2020.

Isso está de acordo com novas descobertas da Crypto Head, que obteve as informações por meio de uma solicitação de Liberdade de Informação (FOI) enviada ao centro nacional de denúncias de fraude e crime cibernético do Reino Unido, Action Fraud.

Os crimes relatados incluem incidentes de roubo de fundos de criptomoedas, esquemas de bombeamento e despejo que visam atrair investidores privados a investir em moedas de baixo valor, bem como golpes de oferta inicial de moedas (ICO), em que os investidores são enganados para investir em uma criptomoeda completamente fabricada .

O maior golpe de ICO até hoje é o do Bitconnect, uma criptomoeda de código aberto que garantia aos investidores 40% de retorno, mas acabou sendo um esquema Ponzi que custou US$ 2,6 bilhões a seus investidores.

A Crypto Head descobriu que houve 24.847 denúncias de crimes criptográficos no Reino Unido desde 2016, aumentando em média 124% a cada ano. O maior aumento foi observado em 2018, quando os crimes relatados aumentaram 355% ano a ano. Desde então, o número de relatórios aumentou 6% em 2019 e 24% no ano passado, com 94,5% dos incidentes relacionados ao Bitcoin.

Comentando as descobertas, o cofundador da Crypto Head, Adam Morris, recomendou não receber endossos de figuras públicas, como o CEO da Tesla, Elon Musk, “pelo valor nominal”.

“Os golpistas são tão bem-sucedidos porque usam nomes reconhecíveis e confiáveis ​​para enganar as pessoas a acreditarem que é um bom investimento quando, na verdade, essas pessoas não têm nenhuma associação com isso”, disse ele, acrescentando que as pessoas devem “cuidado com plataformas que oferecem grandes retornos”.

“Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Nunca envie seu dinheiro ou criptomoeda para uma plataforma em que você não confia completamente. Se você fizer uma pesquisa rápida, poderá avaliar on-line a reputação de uma empresa. Certifique-se de estar usando uma exchange em que você confia e que não tenha taxas insanas. Além disso, certifique-se de armazenar suas criptomoedas em uma carteira offline, como uma carteira de hardware. 'Não são suas chaves, não são suas criptomoedas' - se você não tem a custódia de sua criptomoeda em sua própria carteira, você está em risco”, disse Morris.

A Crypto Head também realizou pesquisas semelhantes nos EUA e na Austrália, com os países relatando 110.990 e 23.576 incidentes, respectivamente.