Met Police apreende recorde de £ 180 milhões em criptomoeda

A Polícia Metropolitana de Londres realizou o maior confisco de criptomoedas do Reino Unido até hoje, apreendendo quase £ 180 milhões.

A operação foi realizada no sábado, 10 de julho, por detetives do Comando de Crimes Econômicos do Met como parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro internacional.

Os detetives receberam uma denúncia sobre a transferência de bens do crime e, após o confisco, entrevistaram uma mulher de 39 anos sob cautela.

A mesma mulher estava envolvida no confisco de criptomoedas anteriormente mais alto realizado pelo Met, que os levou a apreender uma quantia equivalente a £ 114 milhões no mês passado. Ela já havia sido libertada sob fiança.

O Met não especificou o tipo de criptomoeda que foi confiscada nem como foi apreendida. Um porta-voz do Met se recusou a fornecer mais detalhes sobre o caso.

Comentando a notícia, o vice-comissário assistente Graham McNulty disse que, embora o dinheiro ainda seja a forma de pagamento mais popular usada por criminosos, o Met está “vendo cada vez mais criminosos organizados usando criptomoedas para lavar seu dinheiro sujo”.

Segundo McNulty, isso pode ser atribuído ao desenvolvimento das plataformas digitais.

“Embora alguns anos atrás este fosse um território bastante desconhecido, agora temos oficiais altamente treinados e unidades especializadas trabalhando duro neste espaço para permanecer um passo à frente daqueles que o usam para obter ganhos ilícitos”, disse ele.

“Os detetives deste caso trabalharam incansavelmente e meticulosamente para rastrear milhões de libras em criptomoedas suspeitas de estarem ligadas à criminalidade e agora serem lavadas para esconder o rastro. , acrescentando que a investigação do Met sobre o assunto “não vai parar por nada para interromper a transferência e identificar os envolvidos”.

O DC Joe Ryan disse que, desde a apreensão de £ 114 milhões em criptomoeda no mês passado, a investigação do Met sobre lavagem de dinheiro internacional tem sido “complexa e abrangente”.

“Trabalhamos duro para rastrear esse dinheiro e identificar a criminalidade à qual ele pode estar relacionado. A apreensão de hoje é outro marco significativo nesta investigação, que continuará nos próximos meses, à medida que nos concentramos naqueles no centro dessa operação suspeita de lavagem de dinheiro”, acrescentou.

No mês passado, um FOI revelou que os crimes relacionados a criptomoedas aumentaram 12 vezes nos últimos quatro anos, de 704 incidentes relatados em 2016 para quase 9.000 em 2020.