Residente de Ohio se declara culpado de executar esquema de lavagem de dinheiro “mixer” de Bitcoin

Um homem de Ohio enfrenta até 20 anos de prisão e multas multimilionárias depois de se declarar culpado de acusações de conspiração de lavagem de dinheiro em um tribunal federal.

Larry Dean Harmon se declarou culpado de acusações contra ele, incluindo lavagem de mais de US$ 300 milhões enquanto administrava um serviço de hash de Bitcoin baseado na Darknet chamado Helix.

De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça (DoJ), Harmon lavou mais de 350.000 Bitcoins por meio da Helix entre 2014 e 2017. A Helix funcionava como um "misturador de Bitcoin", permitindo que os clientes enviassem a criptomoeda para destinatários designados de uma maneira que ocultava a fonte de a transferência originária.

O serviço Helix permitiu que os usuários "misturassem" suas moedas com os fundos de outros usuários para formar um pool comum de fundos. Isso permitiu que as moedas se tornassem totalmente anônimas, tornando o rastreamento desses fundos difícil, se não impossível.

O réu disse que sabia da origem ilegal dos recursos canalizados pelo serviço. A Helix estava ligada e afiliada ao "Grams", um mecanismo de busca da Darknet também operado por Harmon. Harmon anunciou Helix para clientes na Darknet para ocultar as transações das autoridades.

O acusado também revelou que a Helix trabalhou com vários mercados da Darknet, incluindo AlphaBay, Evolution, Cloud 9 e outros, para fornecer serviços de lavagem de dinheiro Bitcoin aos clientes do mercado. Harmon também admitiu que conspirou com fornecedores da Darknet e administradores de mercado para lavar Bitcoins gerados por crimes de tráfico ilegal de drogas nesses mercados da Darknet.

“Os mercados da Darknet e os traficantes que vendem opióides e outras drogas ilegais são um flagelo crescente”, disse o procurador interino Channing Phillips do Distrito de Columbia.

“Eles podem tentar esconder suas identidades e lavar milhões em vendas por trás de tecnologias como Helix. Mas o departamento e seus parceiros de aplicação da lei esclarecerão suas atividades, desmantelarão a infraestrutura da qual esses mercados criminosos dependem e processarão e condenarão os responsáveis”.

Durante audiências anteriores, o réu tentou provar que Bitcoin não é dinheiro, então ele não poderia ser culpado de lavagem de dinheiro. No entanto, o juiz Beryl Howell rejeitou este argumento.

“O termo ‘dinheiro’ geralmente significa um meio de troca, um método de pagamento ou uma reserva de valor. Isso é verdade para o Bitcoin”, ela decidiu.

Como parte do processo, 4.400 Bitcoins - um valor de US$ 197 milhões no momento da redação deste artigo - foram confiscados de Harmon. A data em que Harmon receberá seu veredicto ainda não foi determinada, como disseram os promotores