Maior exchange de criptomoedas do mundo sob investigação federal

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está sob investigação do IRS e do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), após alegações de lavagem de dinheiro e violações fiscais, de acordo com relatórios.

Com sede nas Ilhas Cayman e Cingapura, a Binance é uma plataforma para compra e venda de criptomoedas como Bitcoin. Embora a investigação em andamento seja confidencial, Bloomberg News relata que os investigadores estão entrevistando pessoas que têm uma visão de como a Binance opera.

“A empresa, assim como o setor em que opera, obteve sucesso em grande parte fora do escopo da supervisão do governo”, Bloomberg News relatado. “A Chainalysis Inc., uma empresa forense de blockchain cujos clientes incluem agências federais dos EUA, concluiu no ano passado que, entre as transações examinadas, mais fundos vinculados a atividades criminosas fluíram pela Binance do que qualquer outra exchange de criptomoedas.”

Em resposta, a Binance twittou uma declaração se defendendo.

“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com reguladores e autoridades de forma colaborativa”, disse a exchange de criptomoedas. “Trabalhamos arduamente para construir um programa de compliance robusto que incorpore princípios e ferramentas antilavagem de dinheiro usados ​​por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas.

“Temos um forte histórico de assistência a agências de aplicação da lei em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos.”

Os agentes do IRS estão investigando a conduta dos clientes da Binance e seus funcionários, de acordo com a Bloomberg . Investigadores federais estão investigando se a Binance tem permitido que americanos façam negócios ilegais em sua plataforma.

"NÓS. as autoridades expressaram preocupação de que as criptomoedas estejam sendo usadas para ocultar transações ilegais, incluindo roubo e negócios de drogas, e que os americanos que ganharam dinheiro apostando na ascensão meteórica do mercado estão sonegando impostos”, Bloomberg relatado.

Por exemplo, no recente ataque de ransomware contra a Colonial Pipeline, responsável pela escassez de gás na Costa Leste, diz-se que a empresa de gasodutos pagou aos hackers um resgate de US$ 5 milhões em criptomoeda praticamente não rastreável.