A ascensão das lavanderias criptográficas:como os criminosos lucram com o bitcoin?

Em russo, Hydra oferece uma infinidade de opções diferentes para os criminosos lucrarem com criptomoedas, como a troca de bitcoins por certificados de presente, cartões de débito pré-pagos, ou vouchers do iTunes.

A capacidade de permanecer anônimo com o bitcoin tornou-o cada vez mais atraente para os criminosos, principalmente para os hackers, que exigem resgate após roubar em organizações.

De acordo com a empresa de pesquisa Chainalysis, pelo menos US $ 350 milhões em criptografia de resgate foram pagos a gangues cibernéticas em 2020, incluindo DarkSide, a organização que fechou o gasoduto colonial no início do mês.

Ao mesmo tempo, cada transação é registrada em uma criptomoeda blockchain irreversível, deixando um rastro visível para qualquer pessoa com experiência técnica.

Vamos aprender mais sobre o aumento das cripto lavanderias em profundidade.

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Dark Exchanges-

De acordo com Chainalysis, entidades criminosas receberam cerca de US $ 5 bilhões em dinheiro em 2020, e essas empresas ilícitas distribuíram aproximadamente US $ 5 bilhões para outras entidades, representando menos de 1% dos movimentos globais de criptomoedas.

Os criminosos estavam apenas gastando dinheiro, nas grandes empresas de câmbio criptomoeda nos períodos iniciais de criptomoedas. A Elliptic acredita que entre 2011 e 2019, as principais trocas ajudaram na distribuição de 60% a 80% das trocas de Bitcoins de criminosos conhecidos.

Quando as bolsas ficaram mais preocupadas com as leis no ano passado, vários deles aprimoraram seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC), e a participação caiu para 45%.

Regulamentações mais rígidas levaram alguns criminosos a usar bolsas não registradas, que muitas vezes não requerem informações KYC. Muitos operam em locais com padrões regulatórios mais flexíveis ou fora dos acordos de extradição.

Há uma série de rampas especiais adicionais de moeda fiduciária. De acordo com Chainalysis, os comerciantes de balcão são particularmente úteis para facilitar algumas das maiores transações ilegais, com certos procedimentos obviamente instituídos apenas por esse motivo.

Contudo, transações menores são processadas por meio de mais de 11, 600 caixas eletrônicos protegidos que surgiram em todo o mundo com pouca ou nenhuma supervisão, ou por meio de sites de jogos online que aceitam criptomoeda.

Empresas Forenses-

Neste contexto, empresas de criptografia forense estão empregando tecnologia que analisa operações de blockchain em conjunto com inteligência humana, para detectar carteiras de criptomoedas pertencentes a grupos criminosos e construir uma imagem do sistema criminal maior e mais complexo.

A pesquisa deles fornece luz, sobre como os cibercriminosos alugam malware para programas afiliados, coletar uma porcentagem de todas as receitas, com um esboço de como os criminosos transferem seu dinheiro.

Kimberly Gaur, Chefe de pesquisa da Chainalysis, observou que os hackers estão cada vez mais utilizando criptografia para cobrar por serviços e suporte de outros criminosos, incluindo serviços de hospedagem ou cobrança pelas senhas de login de seus clientes, fornecendo aos investigadores uma imagem mais completa do ecossistema.

Grauer afirmou, “Há muito menos necessidade de extrair fundos para apoiar seus modelos de negócios.” “Agora podemos ver a extorsão paga, bem como dividir e ir para todos os outros membros da estrutura, ”

Confira a trilha

Contudo, os fraudadores estão cada vez mais empregando ferramentas e táticas de alta tecnologia para quebrar a rota criptografada que deixaram para trás.

Alguns criminosos se envolvem em "saltos de cadeia, ”Que envolve pular entre várias criptomoedas, frequentemente em rápida sucessão, a fim de evitar a detecção ou empregar criptomoedas especiais com mais anonimato inerente a elas, como Monero.

Copos ou misturadores, negócios de terceiros que misturam dinheiro ilegal com criptomoeda limpa antes de serem dispersos - são um dos métodos mais comuns para manter os investigadores afastados. Acusado e condenado pelo Ministério da Justiça em abril Um cidadão russo-sueco duplo que administrava o negócio de mistura Bitcoin Fog, transferindo mais de $ 335 milhões em criptomoedas na última década.

De acordo com o elíptico, o “jammer favorito” em 2020, que ajudou a habilitar 13% de todas as atividades de lavagem de Bitcoin naquele ano, eram "carteiras de privacidade" extremamente complexas com tecnologia de anonimato e recursos de mistura integrados.

O que o futuro guarda?

Funcionários “precisam melhorar as apreensões e manter ativos, ”Assim, de acordo com Tom Killerman, chefe de Estratégia de Segurança Cibernética da VMware e membro do Conselho Consultivo de Investigações Cibernéticas do Serviço Secreto dos EUA, para que a fiscalização federal possa apreender mais rapidamente as criptomoedas das negociações.

Intercâmbios individuais agora podem se inscrever para serviços de investigação que podem alertá-los sobre comportamentos suspeitos com base em seus registros.

Contudo, especialistas já defenderam a divulgação de listas negras de carteiras reconhecidas como sendo usadas por criminosos, um tipo de aviso da INTERPOL, com trocas, organizações analíticas, e o governo trocando dados publicamente sobre suas operações para tornar isso viável.

“Talvez agora seja a hora de reconsiderar algumas dessas propostas legislativas, ”Disse Kimba Walden, Conselheiro Geral Assistente.

Conclusão

Numerosas empresas de criptografia forense surgiram para ajudar a aplicação da lei no rastreamento de grupos criminosos, examinando para onde as moedas estão se movendo.

Essas empresas incluem Chainalysis, sediada em Nova York, que financiou US $ 100 milhões em até mais de US $ 2 bilhões anteriormente neste ano, Elliptic, com sede em Londres, que conta com Wells Fargo como acionista, e o CipherTrace, apoiado pelo governo dos EUA.