Spoofing de criptomoeda

O que é falsificação de criptomoeda?

A falsificação de criptomoeda é o processo pelo qual os criminosos tentam influenciar artificialmente o preço de uma moeda digital criando pedidos falsos. O spoofing é realizado criando a ilusão de pessimismo (ou otimismo) no mercado.

Os comerciantes fazem isso colocando grandes ordens de compra ou venda, sem a intenção de preenchê-las. Quando os investidores fazem isso, eles enganam outros investidores para comprar ou vender, e o preço da criptomoeda pode ser ajustado em conformidade. O trader cancela os pedidos assim que o preço da criptomoeda se move na direção desejada.

Principais vantagens

• A falsificação de criptomoeda é o processo pelo qual os criminosos tentam influenciar artificialmente o preço de uma moeda digital criando pedidos falsos.
• O spoofing é realizado criando a ilusão de pessimismo (ou otimismo) no mercado; os negociantes fazem isso colocando grandes ordens de compra ou venda, sem a intenção de preenchê-las.
• Quando os investidores fazem isso, eles enganam outros investidores para comprar ou vender, e o preço da criptomoeda pode ser ajustado em conformidade.

Como funciona o spoofing de criptomoeda

Uma das marcas da maioria das moedas digitais é a extrema volatilidade. As flutuações de preços frequentes e significativas foram uma preocupação, especialmente nos primeiros dias de algumas das principais criptomoedas, mas o fenômeno continua até hoje.

Basta olhar para a maior moeda digital do mundo, Bitcoin (BTC), para ver evidências de que este é o caso; no final de 2017, BTC subiu para uma alta de mais de US $ 18, 000 por moeda (o valor de um bitcoin era $ 18, 984,77 em 19 de dezembro, 2017). Algumas semanas depois, havia despencado para menos da metade desse valor. Em 7 de fevereiro, 2018, o valor de um bitcoin era $ 7, 270,51. (Isso nem leva em consideração o mais recente, aumento meteórico no preço do bitcoin. Em 5 de março, 2021, o valor de um bitcoin atingiu US $ 49, 362,58.)

As flutuações de preços não ocorrem apenas em uma escala de tempo maior, como esta, que se estendeu por semanas e meses. Na verdade, eles também ocorrem do segundo ao segundo. É esse fato que permitiu que algumas operações criminosas se beneficiassem de falhas de flash de moedas digitais populares, comprando os tokens mais quentes a preços baixos e depois vendendo-os assim que os preços forem corrigidos.

Tal como acontece com todos os títulos negociáveis, o preço de um token digital depende de muitos fatores diferentes, entre eles, o sentimento geral de otimismo ou pessimismo que permeia o mercado mais amplo e os investidores individuais. Embora essa sensação de momentum e potencial de uma criptomoeda possa ser difícil de quantificar, no entanto, é algo com o qual os investidores experientes estão altamente sintonizados. Por causa do impacto que um sentimento de otimismo ou de pessimismo pode ter sobre a tendência de um grupo de investidores de comprar ou vender essa moeda digital, esses conceitos são essenciais para o preço desse token, mesmo que permaneçam um tanto evasivos.

É o fato de que esses sentimentos são evasivos que permite que o spoofing seja possível e eficaz. Os comerciantes que desejam manipular o mercado para uma determinada criptomoeda podem criar a ilusão de otimismo ou pessimismo ao iniciar ordens de compra ou venda fraudulentas.

Quando o spoofing ocorre, muitas vezes é acompanhado por negociação de lavagem. O wash trading é semelhante ao spoofing porque visa manipular o preço de uma moeda digital por meios artificiais. Contudo, os meios de implementar o wash trading e o spoofing são diferentes. Na negociação de lavagem, um trapaceiro negocia consigo mesmo para criar a ilusão de demanda do mercado, assim atraindo investidores desavisados ​​para entrar em negociações também.

Considerações Especiais

Como se proteger contra falsificação de criptomoeda

Qual é a melhor maneira de um investidor se proteger de investir em uma moeda digital enquanto ocorre o spoofing? Geral, cautela é a abordagem central para muitos investidores. É melhor tomar cuidado com as oportunidades que parecem boas demais para ser verdade, e também vale a pena garantir que todas as bolsas em que você negocie estejam atentas à possibilidade de fraude de todos os tipos, incluindo spoofing e wash trading.

Ao mesmo tempo, muitas bolsas estão procurando aumentar seus sistemas de segurança e monitoramento em um esforço para se proteger contra falsificação e proteger os clientes.

Em última análise, mesmo os investidores mais vigilantes ainda podem ser suscetíveis à manipulação de preços no mundo da moeda digital. Por essa razão, é fundamental ter em mente que esse espaço continua sendo altamente especulativo e que as moedas digitais não são a essência de qualquer estratégia de investimento.

Investigação do Departamento de Justiça dos EUA

Em 2018, A Bloomberg informou sobre uma investigação que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) lançou a fim de determinar se a manipulação do preço da criptomoeda ocorreu na rede Bitcoin como resultado de falsificação. Para a investigação, o DOJ trabalhou com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A investigação provavelmente se concentrou no Bitcoin não apenas porque continua a ser a maior moeda digital em capitalização de mercado, mas também porque seus enormes aumentos de preços no final de 2017 geraram hordas de novos, investidores amadores no espaço da criptomoeda.

Esses investidores, ansiosos para ganhar o que consideram ser dinheiro fácil com uma moeda digital que parece destinada a alturas estratosféricas, pode ser o mais suscetível a falsificação.