Moeda não rastreável

p O bitcoin é frequentemente retratado como uma técnica de pagamento indetectável que facilita atividades ilegais ao permitir que criminosos criem e recebam pagamentos sem serem rastreados. Esta representação implica que os usuários que realizam transações em bitcoins podem fazê-lo completamente anonimamente, de forma que suas identidades nunca serão expostas. Contudo, essa não é fundamentalmente a forma como as coisas são. Embora o bitcoin forneça melhor privacidade quando comparado com o pagamento tradicional conectando um 3 ^rd - intermediário de terceiros, por exemplo, um provedor de cartão de crédito, no entanto, não é tão anônimo quanto uma transação em dinheiro. A identidade de uma pessoa pode ser potencialmente exposta em transações de bitcoin, de fato, existem muitos caminhos.

Uma ideia geral do Blockchain

p Bitcoin não é anônimo. Como explicamos abaixo, é realmente um pseudônimo uma distinção importante. Também pode ser descentralizado, moeda ponto a ponto digital, sem intermediários terceirizados, por exemplo, um emissor de cartão de cobrança, processador do fornecedor ou banco envolvido para verificar uma transação entre um cliente e um fornecedor. Uma vez que não há terceiros, deve haver outra maneira de confirmar uma transação entre dois usuários e evitar o problema de gasto duplo, ou seja, um meio de garantir que um indivíduo gaste bitcoin que tenha transferido anteriormente.

p É aqui que está o Blockchain, o aspecto indubitavelmente revolucionário de criptomoedas como, por exemplo, bitcoin, é necessário. Um Blockchain é apenas um público, livro-razão distribuído, pelo qual todas as transações são documentadas. Um livro razão do Blockchain é distribuído em um grupo de computadores com milhares deles, cada um com sua própria cópia das transações Blockchain, ao contrário dos sistemas de pagamento tradicionais nos quais o razão é mantido por um único terceiro.

p Cada bloco de negócios em um Blockchain é concluído por usuários na rede ponto a ponto, conhecidos como mineiros, que competem para resolver um problema complexo que é computacional. O primeiro minerador bem-sucedido a validar o negócio o transmite para a rede que verifica os resultados. Uma vez verificado, os novos negócios são adicionados como um novo bloco ao Blockchain. O minerador que primeiro verificou com sucesso esta transação é recompensado pela rede com bitcoins recém-criados no caso do bitcoin. Na época de 2016, a recompensa foi reduzida de 25 para 12,5 bitcoins, e espera-se que a recompensa seja reduzida ainda mais para 6,25 bitcoins em 2021 de julho.

Rastreando Bitcoins até Indivíduos

p A criptografia pode dar a impressão de que essas transações são visíveis, porém incomparáveis ​​para indivíduos específicos. Contudo, bitcoin não é tão indetectável quanto a criptografia pode indicar. Vincular uma transação criptografada a uma pessoa real pode não ser realmente um risco remoto. Isso pode ocorrer de várias maneiras. Os usuários que contam com uma bolsa de negociação de bitcoin, como Bitfinex e Binance ou Kraken, para trocar dinheiro por bitcoin, precisam divulgar suas informações pessoais para troca para produzir uma conta gratuita. As informações coletadas pelo comércio variam, no entanto, normalmente inclui, no mínimo, o nome e o nome de um usuário que é o último e, possivelmente, um número de telefone. A negociação pode, adicionalmente, coletar o IP de um usuário. Se essas trocas estivessem sujeitas a uma violação de proteção de dados, as informações pessoais de um usuário podem ser expostas. Além disso, algumas trocas que são centralizadas para gerenciar os fundos de bitcoin dos usuários e as chaves privadas dos usuários em seu nome.

p Além disso, você pode encontrar uma carteira que está on-line em provedores que controlam as carteiras dos usuários em seu nome. Uma carteira é na verdade um programa de software que armazena um acúmulo de pares de chaves pessoais do usuário. O espaço de armazenamento de dicas pessoais torna essas trocas centrais, e fornecedores de carteira online, alvos principais para criminosos porque, como discutido acima, você não tem acesso à chave pessoal de um usuário deve ser capaz de desenvolver uma transação de bitcoin que seja válida. Um hacker que acessa a chave privada de um usuário pode enviar todos os bitcoins desse usuário para si mesmo, ou mesmo a qualquer intermediário de sua escolha.

Resumo

Embora o bitcoin seja um método de pagamento descentralizado e não regulamentado, os usuários devem reconhecer que isso não significa que suas transações de bitcoin sejam privadas e ocultas do escrutínio. A natureza pública do Blockchain, juntamente com a crescente ameaça de regulamentação governamental, pode resultar na identificação dos usuários envolvidos na transação da moeda.

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