EUA apreendem recorde de US$ 3,6 bilhões em Bitcoin de hack da Bitfinex

O FBI prendeu um casal em Nova York, alegando que eles conspiraram para lavar criptomoeda roubada do hack de 2016 da exchange de moedas virtual Bitfinex.

Em agosto de 2016, hackers roubaram US$ 65 milhões (£ 49 milhões) em Bitcoin da bolsa de criptomoedas de Hong Kong – um valor que hoje é avaliado em US$ 4,5 bilhões (£ 3,3 bilhões).

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou esta semana que duas pessoas ligadas ao hack foram presas - Ilya Lichtenstein e Heather Morgan.

O casal foi acusado de lavagem de dinheiro, com pena de até 20 anos de prisão, e de conspiração para fraudar os Estados Unidos, com pena máxima de cinco anos.

Jim Lee, chefe do IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), que estava envolvido na investigação ao lado do FBI, descreveu as ações de Lichtenstein e Morgan como “um esquema metódico e calculado” que lhes permitiu “supostamente lavar e disfarçar sua vasta fortuna ”.

“Os agentes especiais da Unidade de Crimes Cibernéticos do IRS-CI mais uma vez desvendaram uma técnica sofisticada de lavagem, permitindo rastrear, acessar e apreender os fundos roubados, o que representou a maior apreensão de criptomoedas até hoje, avaliada em mais de US$ 3,6 bilhões”, disse ele. adicionado.

Embora Lichtenstein e Morgan não tenham sido formalmente acusados ​​de hackear a Bitfinex. No entanto, a Declaração de Fatos do DoJ revela que as autoridades descriptografaram um arquivo encontrado na conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein, que descobriu “uma lista de 2.000 endereços de moeda virtual, juntamente com as chaves privadas correspondentes”.

“A análise do blockchain confirmou que quase todos esses endereços estavam diretamente ligados ao hack”, afirmou o documento do DoJ.

No entanto, o casal não é o único envolvido no assalto:Em 2019, as autoridades israelenses prenderam os irmãos Eli e Assaf Gigi por envolvimento no ataque.

Em uma declaração, a Bitfinex disse que aprecia o "trabalho duro e dedicação" da equipe do DoJ que levou a esse "grande sucesso".

“Temos cooperado extensivamente com o DoJ desde o início de sua investigação e continuaremos a fazê-lo”, disse um porta-voz da empresa em comunicado.

"A Bitfinex trabalhará com o DoJ e seguirá os processos legais apropriados para estabelecer nossos direitos de devolução do bitcoin roubado. A Bitfinex pretende fornecer mais atualizações sobre seus esforços para obter a devolução do bitcoin roubado assim que essas atualizações estiverem disponíveis."