Criminosos na América Latina lavam dinheiro com criptomoeda, Relatório diz

Um relatório recente afirma que os criminosos usam principalmente criptomoedas para lavagem de dinheiro na América Latina. A maioria dos países da região carece de medidas de segurança sérias que levam a roubos exuberantes executados por grupos criminosos organizados.

Lado escuro da LATAM

Compilado pela empresa de inteligência cibernética IntSights, o relatório aprofundou o envolvimento da América Latina com atividades financeiras ilegais. Mais especificamente, descreveu vários grupos sofisticados de crime organizado atuando na região. Ainda, as equipes de segurança corporativa estão negligenciando o problema. Portanto, As transações financeiras ilícitas na LATAM estão aumentando continuamente.

Na verdade, o documento destacou que os países latino-americanos lideram a lista das piores nações com lavagem de dinheiro. Referia-se a um novo método operacional usado por criminosos - criptomoedas:

De acordo com a primeira equipe forense de blockchain, CipherTrace, os criminosos usam várias ferramentas principais para lavagem de dinheiro com criptomoedas. Isso inclui trocas não regulamentadas que não exigem políticas e “misturadores” abrangentes de “conheça seu cliente” (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML).

Interessantemente suficiente, um ex-funcionário da Microsoft foi recentemente considerado culpado por roubar mais de US $ 10 milhões e lavá-los com esses misturadores.

De acordo com o documento, Colômbia e Brasil lideram em termos de transações financeiras ilícitas.

Juros em criptomoedas na América Latina

O relatório admitiu o aumento do interesse pelo Bitcoin e algumas moedas alternativas na região. Referiu-se às trocas ponto a ponto como o método preferido de compra ou venda de ativos digitais.

No final de 2019, Cryptopotato relatou o volume recorde de negociação de Bitcoin na Argentina e na Venezuela. Ambos os países estão continuamente registrando altos volumes, e o Chile não fica muito atrás. Este último atingiu um novo ATH no início de fevereiro de 2020.

Embora algumas pessoas insinuem as difíceis situações políticas nesses países como a principal razão para o alto volume, o relatório trouxe outra possibilidade: